Vijesti
BH Telecom | 11.12.09 10:37
Obavještenje o sazivanju Dvadesete Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
Saziva se Dvadeseta Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo koja će se održati 31.12.2009. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. velika sala na III spratu.
Broj: 00.1 - 1.2 – 22369 - 1/09
Sarajevo, 08.12.2009. godine
Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine FBiH'', broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 20. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo sa 17. sjednice održane dana 08.12.2009. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,
o b j a v l j u j e
O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Dvadesete Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
Saziva se Dvadeseta Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo koja će se održati 31.12.2009. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. velika sala na III spratu.
I Za Skupštinu se predlaže s l j e d e ć i:
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Skupštine i izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju Prijedloga Rebalansa Plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 2009 - 2011. godine
3. Donošenje Odluke o iznosu novčane naknade punomoćniku koji ima ovlaštenje za zastupanje na Skupštini Društva ispred državnog kapitala
II Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje
1. Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:
Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana 8 (sa naznakom: za 20. Skupštinu Dioničkog društva). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Obala Kulina bana 8, Sarajevo, u sobi 302.
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda.
Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 20. Skupštine.
Punomoć prestaje:
- ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s
izričitom iskazanom namjerom da lično glasa,
- izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu,
- danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.
III Glasanje u odsutnosti
Pravo odlučivanja na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.
U ovom slučaju, dioničari mogu, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutnosti.
Društvo će u roku od 3 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.
IV Radna tijela Skupštine
Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 20. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, čine:
a) Sejdalija Heljić, predsjednik Edin Sedlarević, zamjenik predsjednika
b) Aida Ajanović, član Elma Dvizac, zamjenik
c) Hariz Haljevac, član Enisa Ćurevac, zamjenik
Za zapisničara predloženi su:
Za zapisničara Skupštine:
Edina Harbinja Mirela Džigal, zamjenik
Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.
V Uvid u isprave i materijale za Skupštinu
Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana broj 8, soba broj 302 na III spratu, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 20. Skupštini Društva), kao i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 20. Skupštini) iz Poslovnika o radu Skupštine Društva će biti objavljeni zajedno sa materijalom za 20. Skupštinu Društva na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.
VI Preporuka
Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.
P R E D S J E D N I K
NADZORNOG ODBORA
prof. dr. Samir Čaušević